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Nro. 313 - Providencia mediante la cual se dicta las Normas sobre Administración, Control y Fiscalización de los Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Asociaciones Civiles del Sector de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares

21 Oct, 2025 | 2025, Actualidad Jurídica, actualidad-juridica-ttpn

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7 Oct, 2025 | 2025, 2025_ingles, Actualidad Jurídica, actualidad_juridica_ttpn_ingles, actualidad-juridica-ttpn, ingles

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17 Sep, 2025 | 2025, Actualidad Jurídica, actualidad-juridica-ttpn

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  • Providencia Administrativa Nro. SNAT/2026/00093, mediante la cual se establecen las Normas Generales y los Medios para la Emisión de Facturas y otros Documentos Fiscales.
  • Resolución Nro. 42, mediante la cual se dicta la Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros Ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos
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